INFORMACJA O PLANOWANYM ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI
BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

Działając na podstawie §15 ust. 1 Statutu Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku,
Zarząd Banku informuje, że zwołuje na dzień 21.05.2024r. Zebranie Przedstawicieli Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku.*
Miejsce zebrania: Sala tarasowa Restauracji NOVA w Nowej Wsi k. Pasłęka.
Rozpoczęcie zebrania: godzina 10:00

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli oraz Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023r.
9. Ocena przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Braniewsko-Pasłęckim Banku
Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku za 2023 rok.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023r.,
4) przyjęcia oceny w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2023r.,
5) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.,
6) podziału zysku za 2023r.

12. Przedstawienie samooceny Rady Nadzorczej Banku i podjęcie uchwały w sprawie skuteczności działania Rady Nadzorczej.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej”.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 10/ZP/2022 z dnia 9.06.2022r.
17. Przyjęcie/odrzucenie wniosków jakie wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków (oraz ewentualne podjęcie właściwej uchwały jeśli wystąpi taka konieczność).
18. Zamknięcie Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd
Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Pasłęku

*- do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, z prawem głosu, upoważnieni są Delegaci wybrani na kadencję 2021-2025